23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
شبكة تبييض أموال في بنما يديرها لبنانيان.. وهذه التفاصيل
ترجمة: سارة عبد الله
|
Lebanon 24
06-05-2016
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية وبناءً على تحقيقات مكتب الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية قرارًا يتضمّن عقوبات ضد شركة "واكد" لتبييض الأموال ومقرّها بنما، والتي يديرها نضال أحمد واكد حاطوم (المعروف بواكد حاطوم) وعبد المحمد واكد فارس (المعروف بواكد فارس).
كما استهدفت العقوبات 6 شركاء لـ"واكد" و68 شركة مرتبطة بشبكة غسيل الأموال والمخدرات وتضمّ مجموعة "Wisa"، "S.A"، " Vida Panama"، مصرف " Balboa"، مؤسسة "واكد حطوم" اللبنانية البنمية الكولومبية والأخرى الإسبانية. وبحسب الخزانة فإنّ الشركة تنفّذ مخططات غسل الأموال من خلال التجارة، وذلك عبر إستخدام فواتير كاذبة، تهريب كميات من النقد، إضافةً لأساليب غسل أموال أخرى. ووفقًا لإجراء الخزانة الذي اتخذته أمس (الخميس)، فقد تمّ تجميد جميع أصول هؤلاء الأفراد والكيانات، كما منعت الأشخاص في الولايات المتحدة من التعامل معهم. وأوضحَ جون سميث، القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الخارجية في الخزانة أنّ هذا القرار يعطّل قدرات "واكد" على غسل عائدات تهريب المخدرات عبر أساليب تجارية. وقال: "نتطلّع إلى العمل بشكل مشترك مع السلطات البنمية لحماية الأنظمة المالية البنميّة والأميركية المالية من تجار المخدرات والجهات غير الشرعية الأخرى". أمّا المرتبطون بـ"واكد" ومقرهم بنما فهم من داعمي أو العاملين مع الشركة، وهم غازي واكد حاطوم، علي واكد حاطوم، جلال واكد حاطوم (أشقاء واكد حاطوم الذي يدير شركة "واكد" للإستيراد والتصدير)، إضافةً إلى محمد عبده واكد (إبن واكد فارس) والذي يدير مجموعة تجارية، وفُرضَت عقوبات على محامين هما نورمان دوغلاس كاسترة مونتوتو ولوسيا توزار رور، اللذين قدّما خدمات عدّة ومتنوّعة للشركة، بما في ذلك قيامهما بدمج شركات وهميّة. ويستهدف القرار وسائل إعلام أيضًا. وأشارت الخزانة إلى أنّ التحقيق أُجريَ بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والجمارك وحماية الحدود، وشعبة ميامي في مكتب التحقيقات الفيدرالية. وبحسب صحيفة "The Hill"، فإنّ بنما والولايات المتحدة وقّعتا رسميًا الأسبوع الماضي إتفاقًا للتعاون، وذلك في أعقاب فضيحة "بنما" التي كشفت شركات عالميّة وسرّبت فضائحها الماليّة.
(
treasury
-
the hill
)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
Lebanon 24
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
04:50 | 2024-04-17
17/04/2024 04:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
03:11 | 2024-04-17
17/04/2024 03:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تُثير الجدل.. سعر سيارتها الفارهة خيالي! (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تُثير الجدل.. سعر سيارتها الفارهة خيالي! (فيديو)
01:00 | 2024-04-17
17/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
08:25 | 2024-04-17
17/04/2024 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يحلّق على وقع التصعيد.. وخبير: هذه نصيحتي للراغبين بشرائه
Lebanon 24
الذهب يحلّق على وقع التصعيد.. وخبير: هذه نصيحتي للراغبين بشرائه
04:00 | 2024-04-17
17/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:02 | 2024-04-17
المتحدث باسم البنتاغون ل"سكاي نيوز": دعمنا لإسرائيل والدفاع عن أمنها أمر قوي لا يتزعزع
17:58 | 2024-04-17
المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر: لا نسعى لنزاع مع إيران لكن سندافع عن قواتنا
17:57 | 2024-04-17
مندوب مصر لدى مجلس الأمن: مصر ترفض مبررات مساواة الجلاد بالضحية التي ساقتها بعض الدول لاسترضاء إسرائيل
17:47 | 2024-04-17
تمشيط بالأسلحة الرشاشة من المطلة باتجاه كفركلا
17:47 | 2024-04-17
غارة اسرائيلية رابعة على وادي العصافير في الخيام
17:46 | 2024-04-17
غارتان إسرائيليتان على بلدة الخيام
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
18/04/2024 01:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
18/04/2024 01:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
18/04/2024 01:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24