22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شبكة دولية لتبيض الأموال.. 20 مليار دولار مشبوهة من روسيا إلى بريطانيا
Lebanon 24
21-03-2017
|
05:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "غارديان" إنها اطلعت على وثائق تشير إلى تحويل ما لا يقل عن 20 مليار دولار من روسيا نحو بنوك بريطانية في الفترة ما بين 2010 و2014. وأوضحت الصحيفة أن شركات بريطانية "مجهولة الملكية" لعبت دورا مهما في التصرف في تلك المبالغ. وقالت في هذا السياق إن "شركات مسجلة في بريطانيا لعبت دورا كبيرا في شبكة غسيل الأموال الواسعة النطاق. وتبقى أسماء غالبية المالكين غير معروفة نتيجة لقوانين (..) تسمح بضمان سرية الهوية". ونقلت "غارديان" عن مسؤول كبير، يشارك بالتحقيق في هذا الملف، قوله إن هذه الأموال المستقدمة من روسيا يبدو "أنها إما مسروقة أو ناتجة عن عمليات إجرامية". ويسعى محققون إلى التعرف على بعض الأثرياء والسياسيين الروس النافذين، الذين يقفون خلف عملية غسيل الأموال التي اتخذت طابعا دوليا. وحسب المحققين فإن عدد المشاركين في عمليات تحويل هذه الأموال قد يصل إلى 500، بينهم عناصر من "الأوليغارشيا المالية" ومصرفيون في موسكو، وأشخاص ذوو صلة بجهاز المخابرات الفيدرالي الروسي (إف إس بي). وأضافت الصحيفة أن إيغور بوتن، أحد أقارب الرئيس الروسي، عضو في مجلس إدارة أحد بنوك موسكو الضالعة في عملية "غسيل الأموال".
(سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها
Lebanon 24
بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها
15:15 | 2024-03-28
28/03/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
Lebanon 24
سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
17:06 | 2024-03-28
28/03/2024 05:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير أمين عام "الحزب"... كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
Lebanon 24
بعد تحذير أمين عام "الحزب"... كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
14:00 | 2024-03-28
28/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو حادث مروّع جدّاً... حافلة سقطت عن جسر وعدد القتلى مرتفع
Lebanon 24
بالفيديو حادث مروّع جدّاً... حافلة سقطت عن جسر وعدد القتلى مرتفع
15:42 | 2024-03-28
28/03/2024 03:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تُفجّر مفاجأة عن زيت القلي.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
دراسة تُفجّر مفاجأة عن زيت القلي.. إليكم هذا الخبر
12:22 | 2024-03-28
28/03/2024 12:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:43 | 2024-03-29
بوشكيان: الصناعة اللبنانية باتت العمود الفقري الأول للاقتصاد
10:39 | 2024-03-29
وزير الإتصالات يكشف: هذا سبب العطل في "ألفا"
08:37 | 2024-03-29
تجمع موظفي الإدارة العامة يُوضح قرار المثابرة
08:00 | 2024-03-29
خبر عاجل عن سعر الذهب.. هذا ما سجّله من إرتفاع اليوم
06:45 | 2024-03-29
صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تُسجّل 15 مليار دولار
05:35 | 2024-03-29
"تحالف الحوكمة الرشيدة": مماطلة توتال في تسليم تقرير الحفر تثير المخاوف من تسييس الملف
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
29/03/2024 17:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
29/03/2024 17:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
29/03/2024 17:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24