16
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قرار لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.. ماذا طلبت من المصارف؟
Lebanon 24
16-01-2020
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
تابع
الأكثر قراءة
هدنة جوية لـ 24 ساعة سيشهدها لبنان.. العاصفة ستُصعّد في قسمها الثاني وستبدأ في هذا الموعد
Lebanon 24
هدنة جوية لـ 24 ساعة سيشهدها لبنان.. العاصفة ستُصعّد في قسمها الثاني وستبدأ في هذا الموعد
11:43 | 2021-01-15
15/01/2021 11:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الثاني من الاقفال العام.. الدولار يسجل ارتفاعاً
Lebanon 24
في اليوم الثاني من الاقفال العام.. الدولار يسجل ارتفاعاً
09:08 | 2021-01-15
15/01/2021 09:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن مفاتن جسدها وتصريحاتها الخادشة .. إحالة رانيا يوسف للقضاء!
Lebanon 24
بعد الحديث عن مفاتن جسدها وتصريحاتها الخادشة .. إحالة رانيا يوسف للقضاء!
09:00 | 2021-01-15
15/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
20:34 | 2021-01-15
15/01/2021 08:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
17:10 | 2021-01-15
15/01/2021 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:09 | 2021-01-16
تعا ولا تجي
08:07 | 2021-01-16
تعرّض الزميلة نوال ليشع لعملية نشل.. وهذه التفاصيل
07:40 | 2021-01-16
شظايا معركة الحريري وباسيل.. تصيب عون وعهده!
07:25 | 2021-01-16
هل يجوز سحب «التكليف» من الرئيس المكلّف؟
07:09 | 2021-01-16
جوقة بَث السموم
07:05 | 2021-01-16
انفجار بمحطة وقود في القصر الحدودية.. هكذا اشتعلت النيران (فيديو)
فيديو
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
18:00 | 2021-01-15
16/01/2021 08:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
السوبر الإسباني.. "بيلباو" يطيح بـ"الريال" ويضرب موعداً مع "برشلونة" (فيديو)
Lebanon 24
السوبر الإسباني.. "بيلباو" يطيح بـ"الريال" ويضرب موعداً مع "برشلونة" (فيديو)
18:00 | 2021-01-15
16/01/2021 08:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
17:10 | 2021-01-15
16/01/2021 08:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact