Advertisement

لبنان

قرار لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.. ماذا طلبت من المصارف؟

Lebanon 24
16-01-2020 | 06:10
A-
A+
Doc-P-664931-637147770506380327.jpg
Doc-P-664931-637147770506380327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
خطوة من مصرف لبنان.. ماذا فعل؟
lebanon 24
09/07/2025 19:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فرعية إصلاح المصارف تبحث المادة 5: نحو هيئة مصرفية عليا مستقلة
lebanon 24
09/07/2025 19:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان يصرّ على معالجة استثنائية للأزمة النظامية للمصارف
lebanon 24
09/07/2025 19:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار مهمّ من المصرف المركزيّ السوريّ
lebanon 24
09/07/2025 19:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2025-07-09
12:10 | 2025-07-09
11:44 | 2025-07-09
11:38 | 2025-07-09
11:28 | 2025-07-09
10:52 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24