29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قرار لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.. ماذا طلبت من المصارف؟
Lebanon 24
16-01-2020
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطوة من مصرف لبنان.. ماذا فعل؟
Lebanon 24
خطوة من مصرف لبنان.. ماذا فعل؟
09/07/2025 19:27:30
09/07/2025 19:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فرعية إصلاح المصارف تبحث المادة 5: نحو هيئة مصرفية عليا مستقلة
Lebanon 24
فرعية إصلاح المصارف تبحث المادة 5: نحو هيئة مصرفية عليا مستقلة
09/07/2025 19:27:30
09/07/2025 19:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يصرّ على معالجة استثنائية للأزمة النظامية للمصارف
Lebanon 24
مصرف لبنان يصرّ على معالجة استثنائية للأزمة النظامية للمصارف
09/07/2025 19:27:30
09/07/2025 19:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مهمّ من المصرف المركزيّ السوريّ
Lebanon 24
قرار مهمّ من المصرف المركزيّ السوريّ
09/07/2025 19:27:30
09/07/2025 19:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر كلام أميركي عن لبنان.. ماذا قيل عن الجنوب؟
Lebanon 24
آخر كلام أميركي عن لبنان.. ماذا قيل عن الجنوب؟
12:25 | 2025-07-09
09/07/2025 12:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل رئيس مجلس أبوظبي للاستثمار
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل رئيس مجلس أبوظبي للاستثمار
12:10 | 2025-07-09
09/07/2025 12:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة من زحلة: القطاع الصناعيّ أساسيّ ويتطور ويزيد فرص الإستثمار
Lebanon 24
وزير الصناعة من زحلة: القطاع الصناعيّ أساسيّ ويتطور ويزيد فرص الإستثمار
11:44 | 2025-07-09
09/07/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل وقعتم ضحية هذين الشخصين؟ شاهدوا صورتهما الآن!
Lebanon 24
هل وقعتم ضحية هذين الشخصين؟ شاهدوا صورتهما الآن!
11:38 | 2025-07-09
09/07/2025 11:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم إسرائيليّ يثير بلبلة في بعلبك.. إنذار مشبوه لـ"إخلاء مركز"!
Lebanon 24
رقم إسرائيليّ يثير بلبلة في بعلبك.. إنذار مشبوه لـ"إخلاء مركز"!
11:28 | 2025-07-09
09/07/2025 11:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحقيقات الكازينو تتوسّع: وزراء ونواب ومُوظفون على قائمة الملاحقات
Lebanon 24
تحقيقات الكازينو تتوسّع: وزراء ونواب ومُوظفون على قائمة الملاحقات
22:48 | 2025-07-08
08/07/2025 10:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. عملية برية إسرائيليّة تطال مواقع لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. عملية برية إسرائيليّة تطال مواقع لـ"حزب الله"!
06:11 | 2025-07-09
09/07/2025 06:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
08:55 | 2025-07-09
09/07/2025 08:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
Lebanon 24
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
12:30 | 2025-07-08
08/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
08/07/2025 11:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
12:25 | 2025-07-09
آخر كلام أميركي عن لبنان.. ماذا قيل عن الجنوب؟
12:10 | 2025-07-09
وزير الدفاع استقبل رئيس مجلس أبوظبي للاستثمار
11:44 | 2025-07-09
وزير الصناعة من زحلة: القطاع الصناعيّ أساسيّ ويتطور ويزيد فرص الإستثمار
11:38 | 2025-07-09
هل وقعتم ضحية هذين الشخصين؟ شاهدوا صورتهما الآن!
11:28 | 2025-07-09
رقم إسرائيليّ يثير بلبلة في بعلبك.. إنذار مشبوه لـ"إخلاء مركز"!
10:52 | 2025-07-09
سلام بحث مع بقرادونيان وأمين عام "الطاشناق" في الأوضاع
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 19:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
09/07/2025 19:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 19:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24