21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شبكة دولية لتبيض الأموال.. 20 مليار دولار مشبوهة من روسيا إلى بريطانيا
Lebanon 24
21-03-2017
|
04:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "غارديان" إنها اطلعت على وثائق تشير إلى تحويل ما لا يقل عن 20 مليار دولار من روسيا نحو بنوك بريطانية في الفترة ما بين 2010 و2014. وأوضحت الصحيفة أن شركات بريطانية "مجهولة الملكية" لعبت دورا مهما في التصرف في تلك المبالغ. وقالت في هذا السياق إن "شركات مسجلة في بريطانيا لعبت دورا كبيرا في شبكة غسيل الأموال الواسعة النطاق. وتبقى أسماء غالبية المالكين غير معروفة نتيجة لقوانين (..) تسمح بضمان سرية الهوية". ونقلت "غارديان" عن مسؤول كبير، يشارك بالتحقيق في هذا الملف، قوله إن هذه الأموال المستقدمة من روسيا يبدو "أنها إما مسروقة أو ناتجة عن عمليات إجرامية". ويسعى محققون إلى التعرف على بعض الأثرياء والسياسيين الروس النافذين، الذين يقفون خلف عملية غسيل الأموال التي اتخذت طابعا دوليا. وحسب المحققين فإن عدد المشاركين في عمليات تحويل هذه الأموال قد يصل إلى 500، بينهم عناصر من "الأوليغارشيا المالية" ومصرفيون في موسكو، وأشخاص ذوو صلة بجهاز المخابرات الفيدرالي الروسي (إف إس بي). وأضافت الصحيفة أن إيغور بوتن، أحد أقارب الرئيس الروسي، عضو في مجلس إدارة أحد بنوك موسكو الضالعة في عملية "غسيل الأموال".
(سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء مميزة ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيدها.. وابنتها أصبحت نسخة عنها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيدها.. وابنتها أصبحت نسخة عنها (صور)
00:40 | 2024-04-27
27/04/2024 12:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت مُحجبة وترتدي النقاب.. ممثلة شهيرة تُفاجئ الجمهور في آخر صورة لها
Lebanon 24
كانت مُحجبة وترتدي النقاب.. ممثلة شهيرة تُفاجئ الجمهور في آخر صورة لها
04:22 | 2024-04-27
27/04/2024 04:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة مع برق ورعد
Lebanon 24
إبتداءً من اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة مع برق ورعد
07:39 | 2024-04-27
27/04/2024 07:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. ماذا حصل في المطار مساء اليوم؟
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. ماذا حصل في المطار مساء اليوم؟
14:23 | 2024-04-27
27/04/2024 02:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة
Lebanon 24
زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة
08:08 | 2024-04-27
27/04/2024 08:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:21 | 2024-04-27
اليابان تستعد لسد فجوة "السيارات الكهربائية" التي خلفتها الصين
15:28 | 2024-04-27
مصر بصدد إطلاق ثالث صندوق للاستثمار في الذهب
13:45 | 2024-04-27
الصين تقدم 1400 دولار لمستبدلي سياراتهم القديمة بأخرى حديثة
12:14 | 2024-04-27
ارتفاع أسعار تصدير القمح الروسي بفعل الظروف الجوية الصعبة
10:50 | 2024-04-27
"إنجي" تعتزم بيع حصتها في أكبر مصانع الفحم في المغرب
09:51 | 2024-04-27
بوتين يكشف توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي... ماذا أعلن؟
فيديو
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
28/04/2024 07:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
28/04/2024 07:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
28/04/2024 07:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24