أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
وافق أكبر مصارف أستراليا "بنك كومنولث" على دفع غرامة بقيمة 530 مليون دولار، لوقف ملاحقات بحقِّه بتهمة انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.وتمّ التوصل إلى هذا الاتفاق إثر وساطة فرضها القضاء بين المصرف وجهاز الاستخبارات المالية الأسترالي "أوستراك"، وفي حال وافقت المحكمة الفيدرالية عليه، فستكون هذه أعلى غرامة مدنية فرضت على شركة أسترالية حتى الآن.
وأحال "أوستراك" قضية "بنك كومنولث" في آب 2017 على المحكمة الفيدرالية للاشتباه بأنّ المصرف خالف أكثر من 53 ألف مرة التشريعات المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصاً من خلال عمليات الإيداع النقدي الآلية، وقام جهاز الاستخبارات المالية، في كانون الأوّل بتوسيع نطاق القضية لتشمل مئة مخالفة أخرى يشتبه بحصولها.
وأوضح رئيس "بنك كومنولث" مات كومين، في بيان، أنّ الإتفاق الذي تمَّ التوصل إليه الإثنين يشكل "إقراراً واضحاً بثغراتنا" نافياً بشكل قاطع أن تكون "الأخطاء" المرتكبة متعمدة.
(سكاي نيوز)