نشرت "سكاي نيوز" تقريرًا عمّا قالت إنّه "فضيحة تقدر بـ38 مليار دولار"، يتورط فيها 14 شخصًا بينهم قادة بالحرس الثوري.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد كشفت التحقيقات لدى المحكمة الاقتصادية بأن المدير السابق لمصرف "سرماية" وسيدة من الحرس الثوري الإيراني هما المتهمان الأساسيان في قضية غسيل الأموال.
وفي بيان رسمي اتهمت المحكمة الاقتصادية 14 شخصاً بينهم قادة بالحرس الثوري باختلاس ما يزيد عن سبعة مليارات دولار.
وكانت امرأة تدعى مرجان شيخ الإسلامي قد زورت هويات مختلفة ولاذت بالفرار إلى خارج إيران قبل ستة أشهر بعدما أصبحت من أشهر تجار العقارات في كندا وبريطانيا، حيث أكدت تقارير أن تلك السيدة استطاعت من خلال علاقاتها بشخصيات سياسية عالية المستوى العمل في تبييض الأموال في الأسواق الدولية.
وقال مصدر إيراني إن الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية بدأت مراقبة رئيس بنك "سرماية"، وجرى اعتقاله خلال محاولته الهرب من البلاد، موضحاً أن تحقيقات النيابة العامة وأجهزة الاستخبارات كشفت أن هناك، إضافة إلى 7 مليارت يورو التي جرى اختلاسها، ما يزيد على 38 ملياراً، مازالت عالقة لدى أشخاص اعتمدتهم الحكومة الإيرانية ووزارة البترول لبيع المنتجات وتبييض الأموال وإعادتها إلى البلاد.