29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
التدقيق الجنائي.. هذه الأسئلة التي رفض "المركزي" الإجابة عليها
Lebanon 24
30-10-2020
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ توقيع وزارة المالية على عقد التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان مع شركة ألفاريز ومارسال، كثُرت الشائعات التي تفيد بأن العملية ستواجه عقبات تمنع إتمامها.
وخلال الأيام الماضية، انتشرت معلومات تشير إلى طرح أكثر من 100 سؤال من قبل شركة التدقيق، ولم يتم الرد عليها. وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت عن متحدث باسم البنك المركزي قوله إن "البنك قدم جميع حساباته للتدقيق"، لكنه أضاف أنه "لا يمكنه توفير حسابات عملائه وفق القانون وليس باختياره". وأشار المتحدث إلى أنه "لا عجب" من عدم إمكانية إفشاء بعض المعلومات، لأن العقد الموقع بين الشركة ووزارة المالية خاضع للقانون اللبناني.
Advertisement
وبحسب ما ذكر المسؤول الحكومي الذي تحدثت إليه مجلة Forbes Middle East فإن "ألفاريز ومارسال" قد أجريا في السابق عمليات تدقيق جنائية ناجحة في دول تتبنى السرية المصرفية، دون أن تكون هذه القوانين عقبة أمام عمل الشركة. إلا أن ما حدث في حالة لبنان كان رفض التعاون إذ قد يؤدي التدقيق إلى فضح كل الممارسات التي أدت إلى خسائر كبيرة في ميزانية البنك المركزي".
وفي هذا الإطار، نشرت Forbes Middle East وثيقة توضح أسئلة الشركة المسؤولة عن التدقيق والإجابات التي تلقتها بالقبول والإجابة الكاملة أو الإجابات الجزئية والأسئلة التي ظلت بلا إجابة. وقسّمت الوثيقة الأسئلة على الشكل التالي: اسئلة متعلقة بالتدقيق الجنائي، واسئلة أخرى متعلقة بالحوكمة والضوابط، واسئلة متعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (وهذه الأسئلة التي تلقت الشركة إجابات عليها من البنك المركزي). أما بالنسبة للأسئلة المتعلقة بما كان يسمى طلب إعداد البنية التحتية، فقد تمت الإشارة إليه باسم "غير متوفر".
في ما يلي عيّنة من الأسئلة التي طُرحتها "ألفاريز ومارسال":
- القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية من 2015 إلى 2019
- جميع السياسات والإجراءات والعمليات والأدلة والإرشادات المالية المكتوبة من عام 2015 حتى تاريخه
- وثيقة تظهر نظرة عامة ووصف أنظمة الدفع والمحاسبة
- نسخ من جميع المخططات التنظيمية لمصرف لبنان التي توضح تفاصيل هيكلية جميع الإدارات، من 1 كانون الثاني 2015 حتى تاريخه.
- قائمة مفصلة بجميع افراد مجلس الإدارة وجميع اللجان الفرعية التابعة لمجلس الإدارة، من 1 كانون الثاني 2015 حتى تاريخه.
- هل دعم تكنولوجيا المعلومات داخلي أم خارجي؟ إذا كنت خارجيًا، فقدم تفاصيل حول المواقع والتفاعلات وشروط العقود وما إلى ذلك.
للاطلاع على الأسئلة المفصلة
إضغط هنا.
المصدر: وكالات
مواضيع ذات صلة
الحكومة تستجيب لسؤال البستاني وتقدّم آلية لإخضاع المستفيدين من الدعم للتدقيق الجنائي
Lebanon 24
الحكومة تستجيب لسؤال البستاني وتقدّم آلية لإخضاع المستفيدين من الدعم للتدقيق الجنائي
13/07/2025 14:00:44
13/07/2025 14:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
للطلاب.. خط ساخن للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالإمتحانات
Lebanon 24
للطلاب.. خط ساخن للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالإمتحانات
13/07/2025 14:00:44
13/07/2025 14:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"القناة 13 الإسرائيلية": نتنياهو سيجبر خلال محاكمته على الإجابة عن أسئلة صعبة في عملية قد تستغرق عاماً كاملاً
Lebanon 24
"القناة 13 الإسرائيلية": نتنياهو سيجبر خلال محاكمته على الإجابة عن أسئلة صعبة في عملية قد تستغرق عاماً كاملاً
13/07/2025 14:00:44
13/07/2025 14:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو مجلس النواب نانسي بيلوسي: نطالب بإجابات بشأن العملية التي تعرض الأرواح الأميركية للخطر وتزعزع الاستقرار
Lebanon 24
عضو مجلس النواب نانسي بيلوسي: نطالب بإجابات بشأن العملية التي تعرض الأرواح الأميركية للخطر وتزعزع الاستقرار
13/07/2025 14:00:44
13/07/2025 14:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
استثمار ضخم من SpaceX في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي... كم بلغت قيمته؟
Lebanon 24
استثمار ضخم من SpaceX في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي... كم بلغت قيمته؟
06:01 | 2025-07-13
13/07/2025 06:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
Lebanon 24
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
04:50 | 2025-07-13
13/07/2025 04:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد "إعمار الضاحية"؟
Lebanon 24
ما جديد "إعمار الضاحية"؟
02:45 | 2025-07-13
13/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيل غيتس يتنازل عن المليارات.. ثروته تتراجع 51 مليار دولار في أيام!
Lebanon 24
بيل غيتس يتنازل عن المليارات.. ثروته تتراجع 51 مليار دولار في أيام!
02:43 | 2025-07-13
13/07/2025 02:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بورصة الكويت تتجه لإدراج وتداول صناديق الصكوك والسندات
Lebanon 24
بورصة الكويت تتجه لإدراج وتداول صناديق الصكوك والسندات
02:12 | 2025-07-13
13/07/2025 02:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
09:01 | 2025-07-12
12/07/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
Lebanon 24
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
04:12 | 2025-07-13
13/07/2025 04:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
09:22 | 2025-07-12
12/07/2025 09:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
12:05 | 2025-07-12
12/07/2025 12:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
14:00 | 2025-07-12
12/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:01 | 2025-07-13
استثمار ضخم من SpaceX في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي... كم بلغت قيمته؟
04:50 | 2025-07-13
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
02:45 | 2025-07-13
ما جديد "إعمار الضاحية"؟
02:43 | 2025-07-13
بيل غيتس يتنازل عن المليارات.. ثروته تتراجع 51 مليار دولار في أيام!
02:12 | 2025-07-13
بورصة الكويت تتجه لإدراج وتداول صناديق الصكوك والسندات
23:27 | 2025-07-12
الرياض تؤكد جاهزيتها لتعزيز التعاون الصناعي مع موسكو
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
13/07/2025 14:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
13/07/2025 14:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
13/07/2025 14:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24