Advertisement

لبنان

لبنان وخطر "اللائحة الرمادية".. تعرفوا على ابرز الدول المصنفة "خطرا" في مكافحة تبييض الاموال والارهاب

Lebanon 24
24-05-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1070295-638205336529540262.jpg
Doc-P-1070295-638205336529540262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما تسربت معلومات في وقت سابق عن امكان تصنيف لبنان في القائمة الرمادية، من قبل "مجموعة العمل المالي الدولية"، أي تصنيفه في قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نعرفكم على أبرز الدول المصنفة على هذه اللائحة بحسب ما ورد على موقع "مجموعة العمل المالي الدولية". 
Advertisement
 
والدول المصنفة على هذه اللائحة وبينها دولا عربية هي:
 
الدول عالية الخطورة وهي التي تأتي في مرتبة الدول على القائمة السوداء:
 
1) جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
 
 
3) ميانمار 
 
 
أمّا الدول المصنفة على اللائحة الرمادية فهي:
 
1) ألبانيا 
 
2) بربادوس
 
3) بوركينا فاسو 
 
4) جزر كايمان
 
5) الكونغو 
 
6) جبل طارق 
 
7) هايتي 
 
8) جامايكا 
 
9) الاردن 
 
10) مالي 
 
11) موزبيق 
 
12) نيجيريا 
 
13) بنما 
 
14) الفلبين 
 
15) السنغال 
 
16) جنوب افريقيا 
 
17) جنوب السودان 
 
18) سوريا 
 
19) تنزانيا
 
20) تركيا 
 
21) اوغندا 
 
22) الامارا ت
 
23) اليمن
 
أمّا الدول التي لم تعد خاضعة لزيادة المراقبة من قبل مجموعة العمل المالي فهي: كمبوديا والمغرب. (رصد: لبنان 24) 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
محاربة "الكاش النقدي": إزالة لبنان من اللائحة الرمادية
lebanon 24
03/12/2025 13:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"AIA" تدقّ ناقوس الخطر في لبنان: بطّاريّات الليثيوم خارج الرقابة!
lebanon 24
03/12/2025 13:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجديد": أجواء اللقاء بين الرئيس عون ووفد الخزانة الأميركية خيّمت عليها الإيجابية والوفد اطّلع منه على الإجراءات العملية التي تقوم بها الدولة لضبط عمليات تبييض الأموال
lebanon 24
03/12/2025 13:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24
طالب يحذر من "تعريض الوحدة الداخلية للخطر": لتحصين مواقع الطوائف والمكونات اللبنانية
lebanon 24
03/12/2025 13:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الديمقراطية

الديمقراطي

الدول على

لبنان 24

ديمقراطي

السودان

جمهورية

المغرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:44 | 2025-12-03
06:43 | 2025-12-03
06:38 | 2025-12-03
06:30 | 2025-12-03
06:28 | 2025-12-03
06:23 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24