ما إن تمّ توقيفه حتّى اعترف "داني" بشرائه هاتفاً خلوياً ليتواصل من خلاله مع عامل تنظيفات في إحدى معامل الذهب في برج حمّود، لتسهيل شراء الذهب المسروق. كانت الخطّة تقتضي بأن يقوم العامل "فيصل"، وهو من التابعية السودانيّة، بسرقة سبائك الذهب وغباره وبيعها إلى "داني" بسعر زهيد. تمّت العملية بنجاح مرّات عدّة، ولمّا اشتبه صاحب المعمل بالأمر، طار فيصل إلى بلده وأُوقف من اشترى المسروق، حيث اعترف بأنّه كان يحوز على خط خلوي اشتراه لتسهيل التواصل مع "فيصل" ثمّ رماه في البحر بعدما اكتشف أمرهما.
وفي تفاصيل القضيّة أنّ "داني.ج" كان يعمل في معمل لصناعة الذهب في محلّة برج حموّد، والذي يعمل فيه أيضاً المدعو "فيصل.ع" كعامل تنظيفات. وكان أن ترك الأوّل العمل في المعمل وصار يعمل لحسابه الشخصي في الذهب. بعدة مدّة وجيزة، اتّفق "داني" مع "فيصل" على على أن يشتري من الأخير غبار الذهب الباقي من أعمال الصباغة في المعمل، وعلى هذا الأساس إشترى منه على عدّة دفعات ما يقارب الكيلوغرام الذي سرقه "فيصل.ع" خفية عن صاحب المصنع.
في أواخر العام الماضي، ووفقاً للتحقيقات القضائية فقد سرق عامل النظافة سبيكتيّ ذهب تزنان حوالي 3150 غرماً، وباعهما لـ"داني" لقاء مبلغ 3250 دولاراً أميركيّاً، فأقدم الأخير على تذويبهما وحوّلهما إلى ثلاث سبائك، باع الأولى لأحد التجار بمبلغ 3400 دولار والثانية لغيره بمبلغ 7700 دولار.
في تلك الأثناء غادر "فيصل" الأراضي اللبنانيّة إلى بلده السودان، وبعد إكتشاف أمر السرقة وبمراجعة حركة الإتصالات العائدة لهاتف "فيصل"، تبيّن أنّه كان يتواصل مع "داني"، فألقي القبض عليه وضبط في منزله مبلغ 4700 دولار وسبيكة ذهبية تزن 901 غراماً.
وفي التحقيق معه اعترف "داني" بأنه اتفق مع "فيصل" على شراء الذهب المسروق، وانّه اشترى لهذا الغرض رقماً هاتفيّاً خصّصه للتواصل مع "فيصل" ولم يستعمله في أي إتصالات أخرى، ثمّ رماه في البحر قبالة محلّة الدورة إخفاءً للجريمة.
قاضي التحقيق في جبل لبنان ربيع الحسامي طلب في قراره الظنّي عقوبة الأشغال الشاقة الموقّتة للمدعى عليهما وأحالهما للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.