24
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معلومات كثيرة ستُكشف.. لبناني أمام القضاء الأميركي بتهمة غسل الأموال لـ"حزب الله"
Lebanon 24
22-06-2019
|
23:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "
الشرق الأوسط
" أن سلطات باراغواي سلمت مواطنها من أصل لبناني نادر محمد فرحات، الجمعة، إلى سلطات الأمن الأميركية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث يواجه اتهامات جنائية بغسل الأموال.
Advertisement
ويتوقع أن تكشف قضيته كثيراً من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتعقيدات التجارة القائمة على المثلث الحدودي بين الأرجنتين وباراغواي والبرازيل، بما في ذلك الدور الذي يلعبه "حزب الله" في هذا الملف. وستقرر محكمة فيدرالية في ميامي إذا كانت محاكمة فرحات ستتم فيها أو في نيويورك، حيث يواجه تهماً مماثلة.
وبحسب ملف القضية المرفوع ضده، يعتبر فرحات أحد المتآمرين المزعومين في قضية تتعلق بمواطن من باراغواي أيضاً من أصل لبناني، يدعى محمود علي بركات، و3 آخرين متهمين بالمساعدة في غسل أموال المخدرات داخل الولايات المتحدة.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن فرحات "معروف بغسل الأموال لمنظمات المخدرات وغيرها من المنظمات غير المشروعة"، وتزعم تقارير إعلامية وجود صلة له بـ"حزب الله".
ووفقاً لبيان صحافي عن وزارة العدل الأميركية، فقد وجه الاتهام إلى بقية المتهمين مع فرحات، بالمشاركة في "خطة دولية لغسل الأموال تعتمد على تعقيدات التجارة العالمية، واستخدام الشركات في نيويورك وفلوريدا، لغسل ملايين الدولارات لمهربي المخدرات العابرين للحدود الوطنية وغيرهم من الجهات المشبوهة".
وأشارت "الشرق الأوسط" أن تلك الحالات كشفت كيفية مواصلة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية وغيرها من مجموعات الجريمة المنظمة استغلال مخططات معقدة قائمة على التجارة لغسل مكاسبها غير المشروعة. وبما أن كثيراً من الشركات التي جرى استغلال أعمالها للقيام بعمليات غسل الأموال موجودة في الولايات المتحدة، فقد عرّضت سمعة النظام المالي الأميركي لمخاطر كبيرة. وكشفت القضية أيضاً أهمية الدور الذي تلعبه البلدان الثلاثة بأميركا اللاتينية في هذا النوع من الجرائم المالية.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
النائب ميشال المر يدخل القفص الذهبيّ.. الإحتفالات تعمّ بتغرين (فيديو + صور)
Lebanon 24
النائب ميشال المر يدخل القفص الذهبيّ.. الإحتفالات تعمّ بتغرين (فيديو + صور)
09:45 | 2024-05-25
25/05/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
10:24 | 2024-05-25
25/05/2024 10:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
12:35 | 2024-05-25
25/05/2024 12:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة خطيرة تطال حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث عنها!
Lebanon 24
"ضربة خطيرة تطال حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث عنها!
14:00 | 2024-05-25
25/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تطالُ طبيباً في لبنان.. هكذا تورّط بـ"ملف مخدرات"!
Lebanon 24
فضيحة تطالُ طبيباً في لبنان.. هكذا تورّط بـ"ملف مخدرات"!
12:30 | 2024-05-25
25/05/2024 12:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2024-05-26
موظفو هذا القطاع عاطلون عن العمل بسبب الحرب
02:08 | 2024-05-26
توقيف مغتصبين في بيروت.. فيديوهات ترصد ما جرى!
02:00 | 2024-05-26
أسئلة بريئة وخبيثة تسبق مجيء لودريان
01:45 | 2024-05-26
الدولار بـ1500 ليرة لهذه السيارات!
01:32 | 2024-05-26
عن حوادث السير.. إليكم ما أعلنته غرفة التحكم المروري
01:30 | 2024-05-26
"المبادرات مرفوضة".. "الحزب" مرتاح لواقع "حماس"
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
26/05/2024 09:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
26/05/2024 09:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
26/05/2024 09:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24