Advertisement

لبنان

قرار لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.. ماذا طلبت من المصارف؟

Lebanon 24
16-01-2020 | 06:10
A-
A+
Doc-P-664931-637147770506380327.jpg
Doc-P-664931-637147770506380327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
صيغة مشتركة بين وزارة المال ومصرف لبنان تحرّك قانون إصلاح المصارف
lebanon 24
23/08/2025 15:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان واتفاقية K2 Integrity : خطوة لاخراج لبنان من اللائحة الرمادية
lebanon 24
23/08/2025 15:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان يصرّ على معالجة استثنائية للأزمة النظامية للمصارف
lebanon 24
23/08/2025 15:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فرعية المال تقرّ معايير صارمة لهيئة إصلاح المصارف وتطالب بإحالة قانون الفجوة المالية
lebanon 24
23/08/2025 15:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2025-08-23
08:44 | 2025-08-23
08:36 | 2025-08-23
08:27 | 2025-08-23
08:22 | 2025-08-23
08:07 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24