تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
10
o
بيروت
9
o
طرابلس
9
o
صور
10
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
2
o
النبطية
-1
o
زحلة
0
o
بعلبك
10
o
بشري
8
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
قرار لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.. ماذا طلبت من المصارف؟
Lebanon 24
16-01-2020
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان صادر عن مصرف لبنان... ماذا في تفاصيله؟
Lebanon 24
بيان صادر عن مصرف لبنان... ماذا في تفاصيله؟
27/02/2026 23:32:11
27/02/2026 23:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى الخوري: تسييل جزء من الذهب لحماية مصرف لبنان من التزامات طويلة الأمد
Lebanon 24
عيسى الخوري: تسييل جزء من الذهب لحماية مصرف لبنان من التزامات طويلة الأمد
27/02/2026 23:32:11
27/02/2026 23:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من الاتحاد العمالي زار حاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
وفد من الاتحاد العمالي زار حاكم مصرف لبنان
27/02/2026 23:32:11
27/02/2026 23:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يلتقي حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور من صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
بري يلتقي حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور من صندوق النقد الدولي
27/02/2026 23:32:11
27/02/2026 23:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" يستعد للهجوم.. صحيفة إسرائيلية تروّج لـ"الحرب"
Lebanon 24
"حزب الله" يستعد للهجوم.. صحيفة إسرائيلية تروّج لـ"الحرب"
16:11 | 2026-02-27
27/02/2026 04:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصفيات "سلة آسيا".. المنتخب اللبناني يفوز على نظيره السعوديّ
Lebanon 24
تصفيات "سلة آسيا".. المنتخب اللبناني يفوز على نظيره السعوديّ
16:06 | 2026-02-27
27/02/2026 04:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
العين على باريس.. ولبنان الرسمي يوحّد موقفه
Lebanon 24
العين على باريس.. ولبنان الرسمي يوحّد موقفه
15:39 | 2026-02-27
27/02/2026 03:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر المطار.. موظفو "سفارة" يغادرون لبنان
Lebanon 24
عبر المطار.. موظفو "سفارة" يغادرون لبنان
15:16 | 2026-02-27
27/02/2026 03:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى لبنان.. زيارة مرتقبة لشخصية سعودية رفيعة المستوى
Lebanon 24
إلى لبنان.. زيارة مرتقبة لشخصية سعودية رفيعة المستوى
15:09 | 2026-02-27
27/02/2026 03:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
03:48 | 2026-02-27
27/02/2026 03:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
02:50 | 2026-02-27
27/02/2026 02:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
16:11 | 2026-02-27
"حزب الله" يستعد للهجوم.. صحيفة إسرائيلية تروّج لـ"الحرب"
16:06 | 2026-02-27
تصفيات "سلة آسيا".. المنتخب اللبناني يفوز على نظيره السعوديّ
15:39 | 2026-02-27
العين على باريس.. ولبنان الرسمي يوحّد موقفه
15:16 | 2026-02-27
عبر المطار.. موظفو "سفارة" يغادرون لبنان
15:09 | 2026-02-27
إلى لبنان.. زيارة مرتقبة لشخصية سعودية رفيعة المستوى
14:51 | 2026-02-27
دولارات مقابل ليرات.. نشاط جديد
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 23:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 23:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 23:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24