21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته حول تحويل الأموال إلى سويسرا
Lebanon 24
21-02-2020
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت عنوان " القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته حول تحويل الأموال إلى سويسرا" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: كثّف القضاء اللبناني تحقيقاته حول عمليات تحويل أموال من لبنان إلى مصارف سويسرية، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتحديداً بين 17 تشرين الأول 2019، تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية، و14 كانون الثاني الماضي، وكان هذا الموضوع محور اللقاء الذي جمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مع لجنة الرقابة على المصارف، حيث استمع إبراهيم إلى توضيحات اللجنة حول آلية التحويل وأسبابه، والشبهات التي تحوم حول مصادر هذه الأموال.
Advertisement
وأفادت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء بأن لجنة الرقابة على المصارف "أجابت على كل الاستفسارات التي طرحها القاضي إبراهيم"، وأوضحت لـ"الشرق الأوسط" أن الأخير "يتابع هذا الأمر بوصفه مدعياً عاماً مالياً، وصاحب صلاحية لمتابعتها كما هو حال لجنة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة المالية تقارب هذا الموضوع من زاوية الانعكاسات السلبية للتحويلات على الاستقرار النقدي".
وأحدث جواب لجنة الرقابة على المصارف على كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بلبلة في الأوساط السياسية والمصرفية، خصوصاً لجهة اعتراف اللجنة بحجم التحويلات وتنفيذ العمليات بسهولة، ومن دون أي رقابة، وبلغت المبالغ التي تم تحويلها مليارين و276 مليون دولار. لكن كتاب اللجنة حاول التخفيف من وطأة التحويلات بإعلانه "أن 60 في المائة منها مرتبط بودائع ناشئة عن عقود ائتمانية". أما في معرض تبرير امتناعها عن كشف أسماء أصحاب الأموال وتحديد مصادرها، فأشارت اللجنة في كتابها إلى أن "التحقق من مصادر الأموال وتحديد الشبهات فيها، يقع ضمن صلاحية هيئة التحقيق الخاصة، وليس من مهام لجنة الرقابة على المصارف، التي لا يحقّ لها رفع السرية المصرفية والاطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة عملاً بأحكام المادة 150 من قانون النقد والتسليف".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
Lebanon 24
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
04:56 | 2024-05-06
06/05/2024 04:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ سد البوشرية.. رصاصة تقتل شاباً وسط الطريق!
Lebanon 24
جريمة تهزّ سد البوشرية.. رصاصة تقتل شاباً وسط الطريق!
06:40 | 2024-05-06
06/05/2024 06:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. "سابقة خطيرة" في إسرائيل!
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. "سابقة خطيرة" في إسرائيل!
12:00 | 2024-05-05
05/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن "السرطان في لبنان".. معطياتٌ مقلقة جداً!
Lebanon 24
أرقام صادمة عن "السرطان في لبنان".. معطياتٌ مقلقة جداً!
14:00 | 2024-05-05
05/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد من هيئة ادارة السير.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد من هيئة ادارة السير.. هذا ما جاء فيه
15:32 | 2024-05-05
05/05/2024 03:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
10:47 | 2024-05-06
عاجل من الجنوب.. العدو استهدف منزلاً والأضرار جسيمة
09:37 | 2024-05-06
بشأن إطلاق منصة "بلومبرغ" في لبنان.. هذا آخر ما قيل
09:33 | 2024-05-06
جعجع: موقفنا من "الوجود السوري غير الشرعي" ثابت
08:53 | 2024-05-06
وزيرة خارجية هولندا بعد لقائها بوحبيب: نود حل الازمة والتوصل الى وقف فوري للنار
08:41 | 2024-05-06
عودة في اثنين الباعوث: لبنان بحاجة إلى تضافر الجهود لا إلى تبادل التهم والمسؤوليات
08:12 | 2024-05-06
مراد: لإنزال أشد العقوبات بمجرمي التيك توك
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
06/05/2024 17:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
06/05/2024 17:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
06/05/2024 17:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24