Advertisement

لبنان

توقيف أشخاص يعملون في تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية

Lebanon 24
16-05-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-704041-637252309080114111.jpg
Doc-P-704041-637252309080114111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

من خلال متابعتها لإحدى ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية والذي قام بإرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين. ومن خلال ما أدلى به من إعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية بإستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة البركات للتحويلات المالية. وبعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن تواجدهم، وبعملية نوعية دقيقة، قامت قوة من مديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة تمكنت خلالها من توقيف 16 شخص (13 سوري و3 لبنانيين) وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.
Advertisement
لا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص ويجري العمل على توقيف بقية المتورطين.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: شركة "الصادق" للصرافة بلبنان تستخدم كبنية تحتية لتخزين ونقل الأموال لحزب الله
lebanon 24
13/07/2025 18:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال
lebanon 24
13/07/2025 18:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"المركزي" يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف
lebanon 24
13/07/2025 18:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تصفية رئيس شركة "الصادق" للصرافة الذي حول أموالا إيرانية لحزب الله أمس
lebanon 24
13/07/2025 18:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:10 | 2025-07-13
10:51 | 2025-07-13
10:51 | 2025-07-13
10:46 | 2025-07-13
10:46 | 2025-07-13
10:42 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24