بدأت أول محاكمة ضد 27 متهما في بنما بعد ثماني
سنوات من الكشف عن الفضيحة المالية العالمية لما يسمى بـ"وثائق بنما".
وظهرت وثائق بنما للعلن في ربيع عام 2016 بسبب تسرب بيانات. وكان ذلك عبارة عن وثائق من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، والتي تم تقييمها من قبل الصحافيين في جميع أنحاء العالم. ووجدوا أن العديد من السياسيين والرياضيين وغيرهم من المشاهير لديهم أصول في شركات خارجية.
ومثل يورجن موساك، الشريك في ملكية شركة موساك فونسيكا التي لم تعد موجودة الآن، أمام المحكمة في بنما سيتي يوم الاثنين، في اليوم الأول من المحاكمة التي تم بثها مباشرة على الإنترنت.
ويواجه المتهمون اتهامات بغسل الأموال من خلال إنشاء 215 ألف شركة وهمية في الملاذات الضريبية.
وقال موساك بعد تلاوة لائحة الاتهام: "أنا لست مسؤولا عن مثل هذه الجرائم".
وفي ربيع عام 2016، كشفت صحيفة زود دويتشه تسايتونج
الألمانية، والاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين
ومقره واشنطن ووسائل إعلام أخرى عن التعاملات التجارية للشركات الوهمية التي أنشئت في بنما، حيث تم تسريب نحو 5.11 مليون وثيقة. وشارك في البحث ما يقرب من 400 صحافي من أكثر من 80 بلدا.
وخلال التحقيقات، ظهرت أسماء 140 سياسيا ومقربين منهم، ووضعتهم هذه الاكتشافات تحت ضغط كبير.(القدس العربي)