أعلنت
لجنة التحقيق الروسية تفكيك عصابة منظمة أنشأت نحو 4000 شركة وهمية في مناطق مختلفة من
روسيا، وأصدرت فواتير مزورة لصالح أكثر من 40 ألف شركة وجهة، ما أدى إلى حرمان الميزانية الروسية من أكثر من تريليون روبل من العائدات الضريبية.
وقالت المتحدثة باسم
لجنة التحقيق الروسية،
سفيتلانا بيترينكو: "تم في
موسكو إنهاء نشاط أعضاء جماعة منظمة تسببوا بضرر للنظام المالي الروسي تجاوز تريليون روبل".
وأشارت إلى أن قام عناصر الجماعة سجلوا منذ عام 2023 أكثر من 4000 كيان اعتباري وهمي (شركة وهمية)، وقدموا فواتير مزورة باسم الشركات الوهمية إلى 40 ألف شركة ومؤسسة.
واحتوت الفواتير المزورة على معلومات عن بيع السلع أو تنفيذ أعمال إنشائية أو عمليات عقارية أو تقديم خدمات، فيما تم إدراج هذه الفواتير في الإقرارات الضريبية التي كانت ترسلها الشركات والجهات المخدوعة لهيئة الضرائب الروسية التي فضحت اللعبة.
وختمت بالقول: "نتيجة هذه الأفعال الإجرامية تم حرمان الميزانية الروسية من أكثر من تريليون روبل على شكل جبايات لا يمكن استيفاؤها".
وخلال القبض على أفراد العصابة أجرت
الأجهزة الأمنية أكثر من 30 مداهمة متزامنة في موسكو وسان
بطرسبورغ ومقاطعتي بيرم وبيلغورود، شملت عناوين المطلوبين ومكاتب شركاتهم وجرى ضبط كم هائل من الأدلة الرقمية والورقية في حوزتهم.