22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أميركي يواجه اتهاماً بغسيل مليار دولار لصالح إيران
Lebanon 24
04-06-2020
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه القضاء الأميركي لمواطن من سكان ولاية ألاسكا اتهاما بغسيل مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، عبر الإمارات.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وثائق نشرتها محكمة فدرالية أميركية في نيويورك، اليوم الخميس، أن الرجل المدعو كينيث زونغ قدم فوايتر مزيفة لمواد بناء لمساعدة إيران في سحب أموال تدين بها كوريا الجنوبية لإيران مقابل شحنات نفط إيرانية وصلت إلى سيئول سابقا.
Advertisement
ويحمل التحقيق زونغ المسؤولية عن استغلال تلك الفواتر المزيفة لإقناع المصارف والجهات المراقبة في كوريا الجنوبية بالإفراج عن تلك الأموال، وأن البنك الصناعي الكوري قد وافق في نيسان على دفع غرامة بقيمة إجمالية تصل 86 مليون دولار، بسبب فشله في منع عملية الغسيل.
وسبق أن سجن زونغ حسب الوثائق المنشورة، في كوريا الجنوبية باتهامات جنائية، وكان من المقرر أن تنتهي فترة عقوبته في آذار، غير أن المدعين الأميركيين يرجحون أنه سيبقى محتجزا ما لم يسدد غرامة بقيمة ملايين الدولارات.
وأشار المدعون الأميركيون إلى أن جميع الأموال تقريبا تم تحويلها إلى الإمارات، وشكروا سلطات دبي وكذلك رأس الخيمة التي تحجز في صندوقها السيادي 20 مليون دولار من ذلك المبلغ.
وأشارت الوثائق إلى أن هذه الأموال وقعت هناك ضمن إطار خطة أعدها ثلاثة إيرانيين فرضت الخزانة الأميركية عقوبات عليهم لاحقا بعد شراء فندق تابع للصندوق في دولة جورجيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دول عربيّة تتفوق على إيران في "الأسطول البحري".. من هي؟
Lebanon 24
دول عربيّة تتفوق على إيران في "الأسطول البحري".. من هي؟
10:00 | 2024-04-19
19/04/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
13:09 | 2024-04-19
19/04/2024 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة كبيرة عند شاطئ صور.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
مأساة كبيرة عند شاطئ صور.. إليكم ما حصل
09:48 | 2024-04-19
19/04/2024 09:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في برج حمود!
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في برج حمود!
13:36 | 2024-04-19
19/04/2024 01:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير داخل مستشفى في الضاحية.. تفاصيل تكشف ما حدث!
Lebanon 24
توترٌ كبير داخل مستشفى في الضاحية.. تفاصيل تكشف ما حدث!
16:35 | 2024-04-19
19/04/2024 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:26 | 2024-04-20
في عيتا الشعب وكفركلا.. ادرعي يزعم استهداف بنى عسكرية لـ"الحزب" (فيديو)
08:50 | 2024-04-20
أمير وأميرة ينهيان زواجهما بعد 14 عاماً.. من هما؟
08:38 | 2024-04-20
هكذا علّق إيلون ماسك على احتمال حظر "تيك توك" في أميركا
08:32 | 2024-04-20
مجموعة تعلن عن اختراقها قاعدة بيانات للجيش الإسرائيلي.. من هي؟
08:00 | 2024-04-20
هذه هي الصواريخ التي استخدمتها إسرائيل في هجومها ضدّ إيران
07:48 | 2024-04-20
هجوم على حشود إسرائيلية بغزة بقميص نادي "الزمالك" المصري.. وفيديو يوثق المشهد!
فيديو
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
20/04/2024 16:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
20/04/2024 16:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
02:26 | 2024-04-20
20/04/2024 16:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24