Advertisement

إقتصاد

"المركزي" الإماراتي يفرض غرامة مالية كبيرة على شركة صرافة... ما السبب؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1367791-638841532446175347.png
Doc-P-1367791-638841532446175347.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فرض المصرف المركزي الإماراتي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، استناداً إلى المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 الخاص بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
Advertisement

ووفق بيان صحافي صدر اليوم، جاءت هذه العقوبة بعد نتائج عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي على الشركة، والتي أظهرت وجود إخفاقات جسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب مخالفات في التشريعات ذات الصلة.

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
مواضيع ذات صلة
المركزي السوري يُلغي تراخيص أكبر شركتين للصرافة
lebanon 24
15/07/2025 18:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: شركة "الصادق" للصرافة بلبنان تستخدم كبنية تحتية لتخزين ونقل الأموال لحزب الله
lebanon 24
15/07/2025 18:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تصفية رئيس شركة "الصادق" للصرافة الذي حول أموالا إيرانية لحزب الله أمس
lebanon 24
15/07/2025 18:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تصل إلى 20 ألف ريال.. السعودية تفرض غرامة مالية ضخمة على الحجاج المخالفين
lebanon 24
15/07/2025 18:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:30 | 2025-07-15
08:49 | 2025-07-15
08:41 | 2025-07-15
08:27 | 2025-07-15
06:26 | 2025-07-15
06:20 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24