29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"المركزي" الإماراتي يفرض غرامة مالية كبيرة على شركة صرافة... ما السبب؟
Lebanon 24
29-05-2025
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
فرض المصرف المركزي
الإماراتي
غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، استناداً إلى المادة 137 من
المرسوم بقانون اتحادي
رقم 14 لسنة 2018 الخاص بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
Advertisement
ووفق بيان صحافي صدر اليوم، جاءت هذه العقوبة بعد نتائج عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي على الشركة، والتي أظهرت وجود إخفاقات جسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب مخالفات في التشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان
التزام
كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وفق
وكالة أنباء الإمارات
"وام".
مواضيع ذات صلة
المركزي السوري يُلغي تراخيص أكبر شركتين للصرافة
Lebanon 24
المركزي السوري يُلغي تراخيص أكبر شركتين للصرافة
15/07/2025 12:46:43
15/07/2025 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: شركة "الصادق" للصرافة بلبنان تستخدم كبنية تحتية لتخزين ونقل الأموال لحزب الله
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: شركة "الصادق" للصرافة بلبنان تستخدم كبنية تحتية لتخزين ونقل الأموال لحزب الله
15/07/2025 12:46:43
15/07/2025 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تصفية رئيس شركة "الصادق" للصرافة الذي حول أموالا إيرانية لحزب الله أمس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تصفية رئيس شركة "الصادق" للصرافة الذي حول أموالا إيرانية لحزب الله أمس
15/07/2025 12:46:43
15/07/2025 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تصل إلى 20 ألف ريال.. السعودية تفرض غرامة مالية ضخمة على الحجاج المخالفين
Lebanon 24
تصل إلى 20 ألف ريال.. السعودية تفرض غرامة مالية ضخمة على الحجاج المخالفين
15/07/2025 12:46:43
15/07/2025 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
05:30 | 2025-07-15
15/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يفرض رسومًا جديدة على الطماطم المكسيكية.. وينسحب من اتفاق عمره 30 عامًا
Lebanon 24
ترامب يفرض رسومًا جديدة على الطماطم المكسيكية.. وينسحب من اتفاق عمره 30 عامًا
04:26 | 2025-07-15
15/07/2025 04:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يلوّح بعقوبات نفطية شاملة على روسيا.. والصين تسجّل نمواً مفاجئاً
Lebanon 24
ترامب يلوّح بعقوبات نفطية شاملة على روسيا.. والصين تسجّل نمواً مفاجئاً
03:50 | 2025-07-15
15/07/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ72 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يجهز لرسوم مضادة على سلع أميركية
Lebanon 24
بـ72 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يجهز لرسوم مضادة على سلع أميركية
02:41 | 2025-07-15
15/07/2025 02:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبتكر "بيتكوين" الغامض يصبح بين أغنى 12 شخصًا في العالم
Lebanon 24
مبتكر "بيتكوين" الغامض يصبح بين أغنى 12 شخصًا في العالم
02:27 | 2025-07-15
15/07/2025 02:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
12:17 | 2025-07-14
14/07/2025 12:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة" في برج البراجنة.. شاهدوا ماذا حصل!
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة" في برج البراجنة.. شاهدوا ماذا حصل!
15:59 | 2025-07-14
14/07/2025 03:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
09:00 | 2025-07-14
14/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:30 | 2025-07-15
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
04:26 | 2025-07-15
ترامب يفرض رسومًا جديدة على الطماطم المكسيكية.. وينسحب من اتفاق عمره 30 عامًا
03:50 | 2025-07-15
ترامب يلوّح بعقوبات نفطية شاملة على روسيا.. والصين تسجّل نمواً مفاجئاً
02:41 | 2025-07-15
بـ72 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يجهز لرسوم مضادة على سلع أميركية
02:27 | 2025-07-15
مبتكر "بيتكوين" الغامض يصبح بين أغنى 12 شخصًا في العالم
02:02 | 2025-07-15
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن قارورة الغاز؟
فيديو
في جلسة عامة... مجلس النواب يناقش الحكومة في سياساتها (بث مباشر)
Lebanon 24
في جلسة عامة... مجلس النواب يناقش الحكومة في سياساتها (بث مباشر)
04:00 | 2025-07-15
15/07/2025 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
15/07/2025 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
15/07/2025 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24