تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

تُهم غسيل أموال في "ستاندرد تشارترد"!

Lebanon 24
02-05-2016 | 23:28
A-
A+
تُهم غسيل أموال في "ستاندرد تشارترد"!<br/>
تُهم غسيل أموال في "ستاندرد تشارترد"!<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت مصادر لبلومبرغ، إن بنك "ستاندرد تشارترد" يجري تحقيقات داخلية موسعة تتعلق بممارسات المصرفيين العاملين فيه، تضمنت التلاعب بتقارير المصروفات . وكانت التحقيقات قد أدت إلى إقالة عدد من المسؤولين في فروع للبنك في دبي، بينهم 3 مديرين تنفيذيين، لمخالفات تتعلق بغسيل أموال، وإقراض للموظفين مخالفين بذلك قواعد البنك. وكان الرئيس التنفيذي Bill Winters قد صرح الأسبوع الماضي أن البنك يحتاج إلى إحكام قواعده الداخلية المتعلقة بتقييم المخاطر، والمصروفات وقواعد الامتثال. وكان "ستاندرد تشارترد" قد بدأ بمراجعة قوانينه الداخلية، بعد أن تم فرض غرامات مالية ضخمة على البنك في عام 2012، لتهم تتعلق بمخالفة قوانين غسيل الاموال والعقوبات على إيران. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك