أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
رغم عشرات الحملات التي استهدفت عمليات غسل الأموال منذ الأزمة المالية، وصلت أرقام عمليات غسل الأموال إلى 2 تريليون دولار سنويا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ". ومن المشاكل التي تواجه مكافحة عمليات غسل الأموال ضعف العقوبات مقارنة بالأرباح الهائلة من هذا النشاط غير الشرعي، فرغم تقديرات "رويترز" بتلقي العديد من الشركات المالية والبنوك حول العالم لقرابة 321 مليار دولار كغرامات منذ عام 2008 حتى يومنا هذا لعدم التزامها بقواعد محاربة غسل الأموال، إلا أن مكاسب العملية تفوق هذا الرقم كثيرا. Advertisement
Money laundering transactions are still as high as $2 trillion a year https://t.co/kihiJRR5N8 pic.twitter.com/CSCvlNI5Q9
— Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) January 29, 2019
photos
0