تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

ماذا حلّ باللبناني الذي يدير شبكة تبييض أموال؟

Lebanon 24
07-05-2016 | 02:31
A-
A+
ماذا حلّ باللبناني الذي يدير شبكة تبييض أموال؟
ماذا حلّ باللبناني الذي يدير شبكة تبييض أموال؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قررت السلطات الكولومبية تسليم رجل الأعمال من أصل لبناني نضال واكد إلى الولايات المتحدة، ووصفته بأنه "أحد أهم العاملين في تبييض الأموال في العالم". وقال نائب مدير فرقة مكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية الكولومبية ريكاردو الارشون، إن رجل الأعمال اللبناني الأصل، نقل مباشرة بعد اعتقاله إلى إدارة مكافحة المخدرات، حيث تم البدء في الإجراءات الضرورية عبر النائب العام للجمهورية لنقله إلى الولايات المتحدة. وكان رجل الأعمال الكولومبي من أصل لبناني نضال واكد البالغ 44 عاما، اعتقل مساء الأربعاء الماضي في مطار "الدورادو" في بوغوتا بعد أن كانت السلطات الأميركية طلبت رسميا من كولومبيا تسليمه اليها. وتقدم الشرطة الكولومبية نضال واكد على أنه "المطلوب الأول في العالم بتهمة تبييض الأموال"، وهو يمتلك شبكة من المتاجر التي تبيع البضائع من دون ضريبة في المطارات. وتقول السلطات القضائية الأميركية إنه استخدم هذه الشبكة من المحلات التجارية لتبييض أموال جناها من تجارة المخدرات. ويحمل نضال واكد الجنسية الكولومبية إلا أنه يسكن بنما ويملك 68 شركة على الأقل في بلدان عدة. وكانت وزارة الخزانة الأميرية فرضت على واكد الخميس الماضي، عقوبات مالية مع عدد من أفراد عائلته، ووضعتهم مع الشركات التي يملكونها على اللائحة السوداء للكيانات التي تستهدفها العقوبات الأميركية، ليتم تجميد أصولها في الولايات المتحدة. (أ.ف.ب)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك