28
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملف الاحتيال بين تركيا ولبنان مستمر.. موظف في "الجمارك" شريكٌ مع متهم بارز
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
08-11-2020
|
12:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل السلطات القضائية والأمنية تحقيقاتها بملف عملية الاحتيال والتزوير المرتبطة بشراء شقق وهمية وسيارات في تركيا، والتي وقع ضحيتها عشرات اللبنانيين واختفت على إثرها أكثر من 5 ملايين دولار أميركي. (راجع مقال لبنان24 تحت عنوان عملية احتيال كُبرى يقع ضحيتها لبنانيون.. منازل وهمية بتركيا والخسائر بمليارات الليرات.. لقراءة المقال
إضغط هنا
).
Advertisement
وبحسب معلومات "
لبنان24
"، فإنّ عدد المدّعى عليهم في القضية بلغ 9 حتى الآن، وهم: غنى خالد الحاج (لبنانية الجنسية)، مصطفى أحمد صوان (فلسطيني الجنسية مقيم في تركيا)، شركة Hajj Company (شركة وهمية)، خالد أمين الحاج (لبناني الجنسية)، أمين خالد الحاج (لبناني الجنسية - يعمل في السعودية)، محمود محمد خير رميح (سوري الجنسية)، شركة صوان غروب، شركة مشروع كريستال شاهير، مصطفى محمد صوان صوان (فلسطيني الجنسية مقيم في صيدا).
وتقول مصادر "
لبنان24
" أن نوع الجرم الذي يواجهه هؤلاء، هو اتفاق جنائي على الاعتداء على أموال الناس والاحتيال والإبتزاز وغسيل أموال وتزوير جنائي، ومخالفة قانون تنظيم مهنة الهندسة.
وكشف مسار القضية ارتباطاً وثيقاً للمدعى عليه خالد أمين الحاج (موقوف حالياً) في القضية، إلى جانب ابنته غنى الحاج التي كانت تتقاضى الأموال من المتضررين لتسليمها إلى مصطفى صوان المقيم في صيدا (موقوف أيضاً)، والذي بدوره يقوم بإرسال الأموال إلى محمود رميح الذي يعمل في إحدى شركات الصيرفة. وبعدها، يقوم الأخير بتحويل المبالغ الطائلة إلى مصطفى صوان المقيم في تركيا، والذي يعتبرُ الرأس المُدبّر لعملية الاحتيال، والذي يواجه ملفات قضائية عديدة بجرم الاحتيال والتزوير. (راجع مقال لبنان 24: سيناريو خطير يُكشف.. حقائق جديدة عن الاحتيال الذي طال لبنانيين بشأن الشقق الوهمية بتركيا.. لقراءة المقال:
إضغط هنا
)
وعلم "
لبنان24
" أنّ السوري محمود رميح قد جرى إخلاء سبيله بسند إقامة قبل أيام، وذلك بعد تدخّل شركة الصيرفة التي يعمل معها، مشيرة إلى أنّ المبالغ التي عثر عليها في منزله أثناء مداهمته (150 مليون ليرة لبنانية و 50 ألف دولار أميركي) عائدة لها.
وكشفت مصادر متابعة للملف لـ"
لبنان24
" أنّ لبنانييّن إثنين من بلدة شحيم - إقليم الخروب، أحدهما موظف في إدارة الجمارك اللبنانية، تبين أنهما شركاء في شركة "صوان غروب" بتركيا. وبحسب المصادر، فإن هذين الشخصين هما من ضحايا صوّان في القضية.
أما في ما خصّ غنى الحاج التي أطلق سراحها أيضاً قبل أكثر من أسبوع بعد تدخلات عديدة، فقد تبين أن اسمها المقترن بملف الاحتيال، ارتبط أيضاً بمخالفة قانون تنظيم مهنة الهندسة، باعتبار أنها تستخدم مكتب شقيقها وختمه من دون أن تكون مُسجّلة في نقابة المهندسين. ومع هذا، فإن الصور التي حصل عليها "
لبنان24
" مع محادثات خاصّة، تؤكد ارتباط الحاج بالقضية، وتبرز تلقيها الأموال من المتضررين، فضلاً عن إرسالها اليهم سندات ملكية خاصة بالشقق تبين أنها مزورة.
وتؤكد وثائق حصل عليها "
لبنان24
" أنّ والد غنى الحاج (الموقوف خالد أمين الحاج)، كان يتولى عملية التدقيق بالسندات الخاصة بالشقق الوهمية، إلا أنه في البداية أنكرَ معرفته بالقضية واضعاً نفسه وعائلته في عداد الضحايا.
وكانت مجموعة من المتضررين قد راسلت السفارة التركية في لبنان وأودعتها نسخة من الملف، في وقت تساءلت أوساط متابعة عن حجم التجاوب الذي ستبديه تركيا إزاء هذه القضية التي تمثل فضيحة من العيار الثقيل على القطاعين العقاري والاستثماري على أراضيها، باعتبار أن هناك سندات رسمية صادرة عن دوائرها الحكومية وتحمل أختاماً قانونية، في حين أن المتهم مصطفى صوان كان يمارس نشاطه في البلاد على الرغم من وجود شبهات بشأنه، الأمر الذي يكشف عن شبكة فساد كبرى.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
توقيف موظف جمارك في مركز العريضة
Lebanon 24
توقيف موظف جمارك في مركز العريضة
06/07/2025 02:45:49
06/07/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
متهما أميركا بالتورط في الهجمات.. عراقجي: لن نتحدث مع أي أحد طالما العدوان مستمر
Lebanon 24
متهما أميركا بالتورط في الهجمات.. عراقجي: لن نتحدث مع أي أحد طالما العدوان مستمر
06/07/2025 02:45:49
06/07/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سانينو من السرايا: الاتحاد الاوروبي هو شريك تقليدي للبنان
Lebanon 24
سانينو من السرايا: الاتحاد الاوروبي هو شريك تقليدي للبنان
06/07/2025 02:45:49
06/07/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب التحقيقات الفيدرالي: نواصل التحقيق في مقتل موظفي السفارة والتواصل مع معارف وأقارب وزملاء المتهم
Lebanon 24
مكتب التحقيقات الفيدرالي: نواصل التحقيق في مقتل موظفي السفارة والتواصل مع معارف وأقارب وزملاء المتهم
06/07/2025 02:45:49
06/07/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
مقالات لبنان24
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2025-07-05
05/07/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"متعاقدو اللبنانية": للإسراع في رفع أسماء المُستوفين شروط التفرغ
Lebanon 24
"متعاقدو اللبنانية": للإسراع في رفع أسماء المُستوفين شروط التفرغ
16:32 | 2025-07-05
05/07/2025 04:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما شهده "واتسآب" في لبنان!
Lebanon 24
هذا ما شهده "واتسآب" في لبنان!
15:53 | 2025-07-05
05/07/2025 03:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار قنبلة.. هذا ما شهدته كفركلا هذا المساء
Lebanon 24
انفجار قنبلة.. هذا ما شهدته كفركلا هذا المساء
15:36 | 2025-07-05
05/07/2025 03:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الأولى للقاء الشرع والمفتي دريان.. شاهدوها
Lebanon 24
الصور الأولى للقاء الشرع والمفتي دريان.. شاهدوها
15:19 | 2025-07-05
05/07/2025 03:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"
Lebanon 24
هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"
04:49 | 2025-07-05
05/07/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انكسرت الجرة".. هل يجد باسيل حليفا جديدا؟
Lebanon 24
"انكسرت الجرة".. هل يجد باسيل حليفا جديدا؟
10:30 | 2025-07-05
05/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب قانون الإيجار.. نجمة شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!
Lebanon 24
بسبب قانون الإيجار.. نجمة شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!
00:00 | 2025-07-05
05/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
04:30 | 2025-07-05
05/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!
Lebanon 24
وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!
05:09 | 2025-07-05
05/07/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-07-05
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:32 | 2025-07-05
"متعاقدو اللبنانية": للإسراع في رفع أسماء المُستوفين شروط التفرغ
15:53 | 2025-07-05
هذا ما شهده "واتسآب" في لبنان!
15:36 | 2025-07-05
انفجار قنبلة.. هذا ما شهدته كفركلا هذا المساء
15:19 | 2025-07-05
الصور الأولى للقاء الشرع والمفتي دريان.. شاهدوها
15:11 | 2025-07-05
من سوريا.. قرار جديد بشأن لبنان (صور)
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
06/07/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
06/07/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
06/07/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24