27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
11
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملف الاحتيال بين تركيا ولبنان مستمر.. موظف في "الجمارك" شريكٌ مع متهم بارز
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
08-11-2020
|
12:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل السلطات القضائية والأمنية تحقيقاتها بملف عملية الاحتيال والتزوير المرتبطة بشراء شقق وهمية وسيارات في تركيا، والتي وقع ضحيتها عشرات اللبنانيين واختفت على إثرها أكثر من 5 ملايين دولار أميركي. (راجع مقال لبنان24 تحت عنوان عملية احتيال كُبرى يقع ضحيتها لبنانيون.. منازل وهمية بتركيا والخسائر بمليارات الليرات.. لقراءة المقال
إضغط هنا
).
Advertisement
وبحسب معلومات "
لبنان24
"، فإنّ عدد المدّعى عليهم في القضية بلغ 9 حتى الآن، وهم: غنى خالد الحاج (لبنانية الجنسية)، مصطفى أحمد صوان (فلسطيني الجنسية مقيم في تركيا)، شركة Hajj Company (شركة وهمية)، خالد أمين الحاج (لبناني الجنسية)، أمين خالد الحاج (لبناني الجنسية - يعمل في السعودية)، محمود محمد خير رميح (سوري الجنسية)، شركة صوان غروب، شركة مشروع كريستال شاهير، مصطفى محمد صوان صوان (فلسطيني الجنسية مقيم في صيدا).
وتقول مصادر "
لبنان24
" أن نوع الجرم الذي يواجهه هؤلاء، هو اتفاق جنائي على الاعتداء على أموال الناس والاحتيال والإبتزاز وغسيل أموال وتزوير جنائي، ومخالفة قانون تنظيم مهنة الهندسة.
وكشف مسار القضية ارتباطاً وثيقاً للمدعى عليه خالد أمين الحاج (موقوف حالياً) في القضية، إلى جانب ابنته غنى الحاج التي كانت تتقاضى الأموال من المتضررين لتسليمها إلى مصطفى صوان المقيم في صيدا (موقوف أيضاً)، والذي بدوره يقوم بإرسال الأموال إلى محمود رميح الذي يعمل في إحدى شركات الصيرفة. وبعدها، يقوم الأخير بتحويل المبالغ الطائلة إلى مصطفى صوان المقيم في تركيا، والذي يعتبرُ الرأس المُدبّر لعملية الاحتيال، والذي يواجه ملفات قضائية عديدة بجرم الاحتيال والتزوير. (راجع مقال لبنان 24: سيناريو خطير يُكشف.. حقائق جديدة عن الاحتيال الذي طال لبنانيين بشأن الشقق الوهمية بتركيا.. لقراءة المقال:
إضغط هنا
)
وعلم "
لبنان24
" أنّ السوري محمود رميح قد جرى إخلاء سبيله بسند إقامة قبل أيام، وذلك بعد تدخّل شركة الصيرفة التي يعمل معها، مشيرة إلى أنّ المبالغ التي عثر عليها في منزله أثناء مداهمته (150 مليون ليرة لبنانية و 50 ألف دولار أميركي) عائدة لها.
وكشفت مصادر متابعة للملف لـ"
لبنان24
" أنّ لبنانييّن إثنين من بلدة شحيم - إقليم الخروب، أحدهما موظف في إدارة الجمارك اللبنانية، تبين أنهما شركاء في شركة "صوان غروب" بتركيا. وبحسب المصادر، فإن هذين الشخصين هما من ضحايا صوّان في القضية.
أما في ما خصّ غنى الحاج التي أطلق سراحها أيضاً قبل أكثر من أسبوع بعد تدخلات عديدة، فقد تبين أن اسمها المقترن بملف الاحتيال، ارتبط أيضاً بمخالفة قانون تنظيم مهنة الهندسة، باعتبار أنها تستخدم مكتب شقيقها وختمه من دون أن تكون مُسجّلة في نقابة المهندسين. ومع هذا، فإن الصور التي حصل عليها "
لبنان24
" مع محادثات خاصّة، تؤكد ارتباط الحاج بالقضية، وتبرز تلقيها الأموال من المتضررين، فضلاً عن إرسالها اليهم سندات ملكية خاصة بالشقق تبين أنها مزورة.
وتؤكد وثائق حصل عليها "
لبنان24
" أنّ والد غنى الحاج (الموقوف خالد أمين الحاج)، كان يتولى عملية التدقيق بالسندات الخاصة بالشقق الوهمية، إلا أنه في البداية أنكرَ معرفته بالقضية واضعاً نفسه وعائلته في عداد الضحايا.
وكانت مجموعة من المتضررين قد راسلت السفارة التركية في لبنان وأودعتها نسخة من الملف، في وقت تساءلت أوساط متابعة عن حجم التجاوب الذي ستبديه تركيا إزاء هذه القضية التي تمثل فضيحة من العيار الثقيل على القطاعين العقاري والاستثماري على أراضيها، باعتبار أن هناك سندات رسمية صادرة عن دوائرها الحكومية وتحمل أختاماً قانونية، في حين أن المتهم مصطفى صوان كان يمارس نشاطه في البلاد على الرغم من وجود شبهات بشأنه، الأمر الذي يكشف عن شبكة فساد كبرى.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: نعمل على ملف الضمانات الأمنية والتنسيق مع القادة مستمرّ
Lebanon 24
زيلينسكي: نعمل على ملف الضمانات الأمنية والتنسيق مع القادة مستمرّ
15/09/2025 06:46:46
15/09/2025 06:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. توقيف "موظف في الجمارك" لسبب غير متوقع!
Lebanon 24
مفاجأة.. توقيف "موظف في الجمارك" لسبب غير متوقع!
15/09/2025 06:46:46
15/09/2025 06:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير استمرار العمليات العسكرية
Lebanon 24
حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير استمرار العمليات العسكرية
15/09/2025 06:46:46
15/09/2025 06:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نواف سلام في دفن زياد الرحباني: أتكلم حيث تختنق الكلمات وأقف بخشوع امام الام الحزينة والعائلة ولبنان شريك في هذا الحزن
Lebanon 24
نواف سلام في دفن زياد الرحباني: أتكلم حيث تختنق الكلمات وأقف بخشوع امام الام الحزينة والعائلة ولبنان شريك في هذا الحزن
15/09/2025 06:46:46
15/09/2025 06:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
مقالات لبنان24
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون يغادر الى قمة قطر: تضامن ودعوة لوحدة الموقف العربي
Lebanon 24
عون يغادر الى قمة قطر: تضامن ودعوة لوحدة الموقف العربي
22:07 | 2025-09-14
14/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء غدا يستكمل درس الموازنة.. مؤتمر اعادة الإعمار رهن الاتفاق مع صندوق النقد
Lebanon 24
مجلس الوزراء غدا يستكمل درس الموازنة.. مؤتمر اعادة الإعمار رهن الاتفاق مع صندوق النقد
22:10 | 2025-09-14
14/09/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهوة كبيرة بين رئيس سلام وحزب الله.. وعون يسعى لتقريب وجهات النظر بملف حصرية السلاح
Lebanon 24
الهوة كبيرة بين رئيس سلام وحزب الله.. وعون يسعى لتقريب وجهات النظر بملف حصرية السلاح
22:11 | 2025-09-14
14/09/2025 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف تسليم السلاح الفلسطيني في المنعطف الأصعب مع رفض حماس
Lebanon 24
ملف تسليم السلاح الفلسطيني في المنعطف الأصعب مع رفض حماس
22:24 | 2025-09-14
14/09/2025 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قنابل وقاذفات "آر.بي.جي".. إشكال بين عائلتين تحوّل إلى إشتباك مسلح في عكار (فيديو)
Lebanon 24
قنابل وقاذفات "آر.بي.جي".. إشكال بين عائلتين تحوّل إلى إشتباك مسلح في عكار (فيديو)
23:16 | 2025-09-14
14/09/2025 11:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2025-09-14
عون يغادر الى قمة قطر: تضامن ودعوة لوحدة الموقف العربي
22:10 | 2025-09-14
مجلس الوزراء غدا يستكمل درس الموازنة.. مؤتمر اعادة الإعمار رهن الاتفاق مع صندوق النقد
22:11 | 2025-09-14
الهوة كبيرة بين رئيس سلام وحزب الله.. وعون يسعى لتقريب وجهات النظر بملف حصرية السلاح
22:24 | 2025-09-14
ملف تسليم السلاح الفلسطيني في المنعطف الأصعب مع رفض حماس
23:16 | 2025-09-14
قنابل وقاذفات "آر.بي.جي".. إشكال بين عائلتين تحوّل إلى إشتباك مسلح في عكار (فيديو)
23:13 | 2025-09-14
العثور على طفلة مرمية في مكب للنفايات في المريجة.. وهذا ما بينته التحقيقات
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 06:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
15/09/2025 06:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
15/09/2025 06:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24