تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

منوعات

شبكة إجرامية دولية... هكذا تم تفكيكها

Lebanon 24
31-05-2023 | 02:00
A-
A+
شبكة إجرامية دولية... هكذا تم تفكيكها
شبكة إجرامية دولية... هكذا تم تفكيكها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فككت السلطات في إيطاليا وإسبانيا، بدعم من الشرطة الأوروبية "يوروبول" شبكة إجرامية ذات امتداد دولي متخصصة في غسل الأموال تضم 33 فردا من جنسية مغربية وسورية وإيطالية وألبانية وكولومبية.
Advertisement

ونقل موقع هسبريس الإخباري عن يوروبول أن الأشخاص الموقوفين تكتلوا داخل منظمة تضم شركات عالمية عديدة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة؛ من بينها إخفاء مصدر عائدات المخدرات المروجة بأوروبا والقادمة من أميركا الجنوبية.

واعتمدت الشبكة في تغطية أنشطتها غير المشروعة على تنفيذ معاملات تجارية عبر شركات للإلكترونيات كالهواتف ثم الأدوية، منتشرة في جميع أنحاء العالم؛ من بينها شركات متمركزة في الصين وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بحسب هسبريس.

وأكدت الشرطة الأوروبية، وفقا لهسبريس أن تفكيك هذه الشبكة، التي بدأ التحقيق ورصد تحركاتها بتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجاست " منذ مايو 2020، أسفر عن مُصادرة نحو 18.5 ملايين يورو كأصول مالية.(سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك