27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته حول تحويل الأموال إلى سويسرا
Lebanon 24
21-02-2020
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت عنوان " القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته حول تحويل الأموال إلى سويسرا" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: كثّف القضاء اللبناني تحقيقاته حول عمليات تحويل أموال من لبنان إلى مصارف سويسرية، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتحديداً بين 17 تشرين الأول 2019، تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية، و14 كانون الثاني الماضي، وكان هذا الموضوع محور اللقاء الذي جمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مع لجنة الرقابة على المصارف، حيث استمع إبراهيم إلى توضيحات اللجنة حول آلية التحويل وأسبابه، والشبهات التي تحوم حول مصادر هذه الأموال.
Advertisement
وأفادت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء بأن لجنة الرقابة على المصارف "أجابت على كل الاستفسارات التي طرحها القاضي إبراهيم"، وأوضحت لـ"الشرق الأوسط" أن الأخير "يتابع هذا الأمر بوصفه مدعياً عاماً مالياً، وصاحب صلاحية لمتابعتها كما هو حال لجنة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة المالية تقارب هذا الموضوع من زاوية الانعكاسات السلبية للتحويلات على الاستقرار النقدي".
وأحدث جواب لجنة الرقابة على المصارف على كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بلبلة في الأوساط السياسية والمصرفية، خصوصاً لجهة اعتراف اللجنة بحجم التحويلات وتنفيذ العمليات بسهولة، ومن دون أي رقابة، وبلغت المبالغ التي تم تحويلها مليارين و276 مليون دولار. لكن كتاب اللجنة حاول التخفيف من وطأة التحويلات بإعلانه "أن 60 في المائة منها مرتبط بودائع ناشئة عن عقود ائتمانية". أما في معرض تبرير امتناعها عن كشف أسماء أصحاب الأموال وتحديد مصادرها، فأشارت اللجنة في كتابها إلى أن "التحقق من مصادر الأموال وتحديد الشبهات فيها، يقع ضمن صلاحية هيئة التحقيق الخاصة، وليس من مهام لجنة الرقابة على المصارف، التي لا يحقّ لها رفع السرية المصرفية والاطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة عملاً بأحكام المادة 150 من قانون النقد والتسليف".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا
مواضيع ذات صلة
أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال
Lebanon 24
أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال
16/07/2025 00:46:15
16/07/2025 00:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"المركزي" يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف
Lebanon 24
"المركزي" يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف
16/07/2025 00:46:15
16/07/2025 00:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
التلغراف: استخبارات سويسرا أدرجت إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية كدول كثفت نشاطها الاستخباري ضد سويسرا
Lebanon 24
التلغراف: استخبارات سويسرا أدرجت إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية كدول كثفت نشاطها الاستخباري ضد سويسرا
16/07/2025 00:46:15
16/07/2025 00:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
يتضمّن تحذيرًا... كتاب من وزير المال إلى شركات تحويل الأموال!
Lebanon 24
يتضمّن تحذيرًا... كتاب من وزير المال إلى شركات تحويل الأموال!
16/07/2025 00:46:15
16/07/2025 00:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حاصباني: حزب الله غير قادر على رد الفعل بعد منع التعامل مع القرض الحسن
Lebanon 24
حاصباني: حزب الله غير قادر على رد الفعل بعد منع التعامل مع القرض الحسن
16:55 | 2025-07-15
15/07/2025 04:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق
Lebanon 24
سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق
16:42 | 2025-07-15
15/07/2025 04:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات توقف امرأة نفذت عمليات سلب بسيارة أجرة
Lebanon 24
شعبة المعلومات توقف امرأة نفذت عمليات سلب بسيارة أجرة
16:12 | 2025-07-15
15/07/2025 04:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
Lebanon 24
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
16:07 | 2025-07-15
15/07/2025 04:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:53 | 2025-07-15
15/07/2025 03:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
Lebanon 24
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
07:23 | 2025-07-15
15/07/2025 07:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
05:30 | 2025-07-15
15/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
07:36 | 2025-07-15
15/07/2025 07:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
13:31 | 2025-07-15
15/07/2025 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
13:00 | 2025-07-15
15/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-07-15
حاصباني: حزب الله غير قادر على رد الفعل بعد منع التعامل مع القرض الحسن
16:42 | 2025-07-15
سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق
16:12 | 2025-07-15
شعبة المعلومات توقف امرأة نفذت عمليات سلب بسيارة أجرة
16:07 | 2025-07-15
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
15:53 | 2025-07-15
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:31 | 2025-07-15
تعديلات على جدول وزير المال بسبب جلسة البرلمان
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
16/07/2025 00:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
16/07/2025 00:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
16/07/2025 00:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24